Протокол заседания Совета № 13 от 25.08.09
ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета Некоммерческого
партнерства «Строитель»
г. Ижевск «25» августа 2009 г.
Место проведения: г. Ижевск, ул. Песочная, 9, 5 этаж,
зал заседаний
Время начала:
14 час. 00 мин.
Время окончания: 16
час. 00 мин.
Присутствовали члены Совета:
1) Хабибуллин Р.М – Президент
Некоммерческого Партнерства «Строитель»,
являющийся представителем Общество с ограниченной ответственностью
«АССО-строй»;
2) Мелешкин И.Т. – представляющий ООО «МСО «Малопургинское»;
3) Маслов А.Г. -
представляющий Производственный кооператив строительная фирма «Агровод»
4) Ахметов Р.С.—
представляющий Общество с ограниченной ответственностью
«Строительно-производственная компания «АРС»;
5) Арасланов И.Н. – представитель
Производственного кооператив «Юкаменская Межхозяйственная строительная
организация»;
6) Кузаков В.П. – представляющий
Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН-Строй»
Отсутствовали:
1)
Валиев Р.А. - представляющий Закрытое акционерное
общество «Строитель-2»;
2)
Возмищев В.Н. -
представляющий Общество с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Домстрой»;
3)
Высотских М.Г. -
представляющий Открытое строительно - промышленное акционерное общество
«Чепецкое управление строительства»
В состав Совета Некоммерческого партнерства «Строитель»
избраны 9 членов, на заседании приняли участие 6. Кворум для проведения
заседания Совета НП «Строитель» и принятия решений по всем вопросам повестки
дня имеется.
Присутствовали приглашенные:
1. Безносов В.Г. - директор НП «Строитель».
2. Мишарина Л.В. – юрист НП
«Строитель».
3. Кайков В.Г. – главный
специалист НП «Строитель».
4. Васильев В.С. – ведущий
специалист НП «Строитель».
5. Кузнецов
Юрий Васильевич - 1 заместитель Генерального директора ООО «Завод нефтегазового
оборудования «Техновек»
6. Прокопьев Геннадий Анатольевич - Директор ООО «Буммаш- Теплосервис»
7. ПбОЮЛ Коновалов Станислав
Иванович
8. Новеньков Юрий Александрович – Директор ООО «Спецстрой»
9.
Элиазян Ловик Самсонович - Директор ООО «Прогресс»
10. Трухин
Сергей Александрович - Генеральный директор ООО Удмуртские коммунальные системы»
11. Вершинин
Михаил Владимирович – Директор ЗАО «Теплоэффект»
12. Поплаухин Валерий Николаевич –
Директор ООО
«Проектно-производственное монтажное предприятие «Промсвязь-автоматика»
13. Клековкин
Алексей Георгиевич - Генеральный директор ООО «Строительная фирма Вертикаль»
14.
Филиппов Сергей Иванович – начальник департамента капитального строительства
ЗАО «Чепецкое НГДУ»
15 Чепкасов Николай Владимирович –начальник
отдела капитального строительства ОАО «Белкамнефть»
16. Аввакумова Екатерина Владимировна
–представитель ООО «Белкамстрой»
17 Клабуков Вячеслав Дмитриевич – директор ООО
«Газовые Сети»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Прием в
члены НП «Строитель».
2.
Об оплате компенсационного фонда и получении
членами НП «Строитель» страховых взносов.
3.
Об
избрании членов Дисциплинарной комиссии НП «Строитель»
4.
О
выходе из членов НП «Строитель» ООО «Частное охранное предприятие «Аргус 2000»
5.
Разное.
О
секретаре заседания совета директоров и председателе заседания. Выступил Президент НП «Строитель» Хабибуллин Р.М., который
предложил назначить секретарем заседания Мишарину Л.В., а также в связи с его занятостью Председателем заседания
назначить вице- президента Кузакова В.П.
Решение:
1.
Избрать Председателем
заседания Совета Кузакова В.П.
2.
Назначить секретарем
заседания Совета НП «Строитель» Мишарину Л.В.
Голосовали:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение
принято.
По первому вопросу: «О приеме в члены НП «Строитель» по
каждой организации в отдельности по наличию документов и соответствию
организации требованиям к допуску к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства доложил главный специалист
Кайков В.Г., затем по предложению Президента Совета Хабибуллин Р.М.. заслушивались представители
организаций и производилось голосование по каждой организации в отдельности
Вопрос поставленный на
голосование:
1.Принять в члены НП
«Строитель»:
1. ЗАО Чепецкое НГДУ - Президент Ефанов Юрий Алексеевич
2. ООО «Завод
нефтегазового оборудования «Техновек» - директор Парамонов Ю.Н.
3. Предпринимателя без образования юридического лица Коновалова Станислава Ивановича, ИНН 1834015110304
4. ООО «Спецстрой»
- Директор Новеньков Юрий Александрович
5. ООО «Прогресс»
- Директор Элиазян Ловик Самсонович
6. ООО Удмуртские
коммунальные сети - Генеральный директор Трухин Сергей Александрович
7. ЗАО «Теплоэффект» - Директор
Вершинин Михаил Владимирович
8. ООО
«Проектно-производственное монтажное предприятие «Промсвязь-автоматика» - Директор
Поплаухин Валерий Николаевич
9. ООО
«Строительная фирма «Вертикаль» - Генеральный директор Клековкин
Алексей Георгиевич
10. ООО
«Белкамстрой» - Генеральный директор Березин Аркадий Семенович
11. ОАО
«Белкамнефть» - Генеральный директор Федоров Юрий Викторович
12. ООО «Газовые
сети» - директор Клабуков Вячеслав Дмитриевич
2. Вопрос о приеме ООО
«Буммаш- Теплосервис» - Директор Прокопьев Геннадий Анатольевич перенести на
рассмотрение в следующем заседании Совета НП.
3. Вновь принятым членам НП «Строитель» оплатить
денежные средства для формирования компенсационного фонда в течение недели с даты приема (до 2 сентября 2009 года).
4. Директору
Безносову В.Г. подать списки вновь принятых членов в ОАО «МСК» и ОАО «Банк
«Поволжский».
Голосовали:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.
По второму вопросу: Об оплате компенсационного фонда
и получении членами НП «Строитель» страховых взносов.
Выступил директор Безносов В.Г., который доложил о состоянии дел в части уплаты
членами НП «Строитель» вступительных и членских взносов, взносов в
компенсационный фонд, заключении членами НП договоров страхования гражданской
ответственности.
Вопрос, поставленный на голосование:
В связи с полной неуплатой членских взносов, в соответствии с
п.п. 3 п.5.6., п. 5.8 Устава НП «Строитель» вынести на решение общего собрания
вопрос об исключении из членов НП следующих лиц:
- Общество с
ограниченной ответственностью «РОСТ», директор
Валиеев Р.М., ИНН 1832037639
- Общество с ограниченной
ответственностью «А-Строй», директор Пасынков
А.В., ИНН 1831099512
- Предприниматель без
образования юридического лица Кинсертдинов
Фаиз Миннимуллович, ИНН 183471791306
Голосовали:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» -
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 0
Решение принято
По третьему вопросу: Об избрании членов Дисциплинарной комиссии НП «Строитель».
Выступил Вице- Президент НП «Строитель» Кузаков В.П.
который предложил рассмотреть поданные членами НП кандидатуры и избрать 4
членов Дисциплинарной комиссии НП.
Вопрос, поставленный на голосование:
1.
Не
избирать в члены Дисциплинарной комиссии
НП «Строитель» представителей членов НП не уплативших компенсационный взнос и
имеющих задолженности по оплате членских взносов.
2.
Избрать в члены
Дисциплинарной комиссии:
-
Кузакова Владимира Петровича, вице-президента Совета НП «Строитель»,
представитель ООО «Титан-Строй»
- Ефремова Виталия Даниловича, представитель
Производственного кооператива «Кезское МСО», руководитель Производственного
кооператива «Кезское МСО».
- Волкова Владимира Васильевича, представителя ООО
«Старый друг», мастер ОСР ООО «Старый друг»
- Смирнова Андрея Александровича, представителя ООО
«ПКП «Девятый трест», директор ООО «ПКП «Девятый трест»
3. Вице- президенту Кузакову В.П. на следующее
заседание Совета предложить кандидатов на должность члена Дисциплинарной
комиссии.
Голосовали:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» -
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 0
Решение принято
По третьему вопросу: О выходе из членов НП «Строитель» ООО «Частное охранное предприятие
«Аргус 2000»
Выступил Директор НП «Строитель» Безносов В.Г.,
который доложил, что в адрес НП «Строитель» поступило заявление о добровольном
выходе из членов НП ООО «Частное
охранное предприятие «Аргус 2000».
Вопрос, поставленный на голосование:
В соответствии с п.5.7.
Устава НП «Строитель» считать прекращенным членство Общества с
ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Аргус 2000», ИНН 5920015871, директор
Бабарыкин А.И. с момента регистрации
поступившего заявления (с 5 августа 2009 года).
Голосовали:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» -
0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 0
Решение принято
По четвертому вопросу «Разное».
Выступил директор НП «Строитель» Безносов В.Г.,
который доложил о плане работ НП «Строитель» на 4 квартал 2009 года, о
поступившем в адрес НП «Строитель» письмо ООО «ПКП «Девятый трест» (№ 1240 от
22.07.2009 года)
Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить план работы НП «Строитель» на 3-4 квартал
2009 года.
2. Предложить Общему собранию НП «Строитель» утвердить
Положение о мерах дисциплинарного воздействия, применяемые в НП «Строитель».
3. Поручить Дисциплинарной комиссии разработать и
предложить на рассмотрение Совету НП «Строитель» Положение о штрафах,
применяемых в качестве дисциплинарного воздействия в НП «Строитель» в срок до 1
октября 2009 года.
4. Освободить кандидата в члены НП «Строитель» ООО
«Девятый трест – комфорт» - правопреемник ООО «ПКП «Девятый трест» от уплаты вступительных взносов при следующих
условиях:
-
выходе первоначального члена НП – ООО «ПКП «Девятый трест» из состава НП
«Строитель»
-
своевременной и полной уплате вступительных и членских взносов первоначальным
членом НП - ООО «ПКП «Девятый трест».
В
дальнейшем при возникновении подобных ситуации вопрос разрешать по каждому
члену НП и кандидату в члены НП персонально.
5.
Принять в соответствии с п.5.2. Положения о
постоянно действующем коллегиальном органе НП «Строитель» заявление члена
Совета НП «Строитель» Высотких М.Г. о добровольном прекращении членства в
Совете НП «Строитель». Предложить Общему собранию избрать в кандидаты Петрова
Анатолия Александровича, директора ООО
СМНП «ТеплоВиК».
Голосовали:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято.
Вице-Президент
некоммерческого Партнерства
- Председатель заседания Совета ______________________ Кузаков В.П.
Секретарь заседания Совета ______________________ Мишарина
Л.В.