ПРОТОКОЛ  № 11

заседания Совета Некоммерческого партнерства «Строитель»

г. Ижевск                                                                                             «07» июля 2009 г.

Место проведения: г. Ижевск, ул. Песочная, 9, 4 этаж, зал заседаний

Время начала:         14 час. 00 мин.

Время окончания:   16 час. 00 мин.

Присутствовали члены Совета:

1) Хабибуллин Р.М – Президент Некоммерческого Партнерства «Строитель»,  являющийся представителем Общество с ограниченной ответственностью «АССО-строй»;

2) Мелешкин И.Т.  – представитель ООО «МСО «Малопургинское»;

3) Маслов А.Г. - представляющий Производственный кооператив строительная фирма «Агровод»

4) Ахметов Р.С.— представляющий Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-производственная компания «АРС»;

5)  Возмищев В.Н. - представляющий Общество с ограниченной ответственностью «АСПЭК-Домстрой»;

Отсутствовали:

1) Высотский М.Г. - представляющий Открытое строительно - промышленное акционерное общество «Чепецкое управление строительства»

2) Валиев  Р.А. - Закрытое акционерное общество «Строитель-2» ;

3) Кузаков В.П, – председатель Общество с ограниченной ответственностью «ТИТАН-Строй»;

4) Арасланов И.Н. – представитель Производственного кооператив «Юкаменская Межхозяйственная строительная организация»;

Присутствовали приглашенные:

1. Безносов В.Г. -  директор НП «Строитель».

2.  Мишарина Л.В. – секретарь Совета НП «Строитель».

3. Кайков В.Г. – Главный специалист АНО «Координационный центр»

4. Тонков А.А. – директор ООО «СТК»

5. Мельников Г.Л. – директор ООО «СМУ Монолит»

6. Белых А.Л. – директор ООО «Строительная фирма «РЕВАЛ»

7. Домбровский В.В. – генеральный директор ЗАО «Автореммашсервис»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.         Прием в члены НП «Строитель».

2.         О рассмотрении Правил саморегулирования.

3.         О заключении договора страхования гражданской ответственности членов НП «Строитель».

4.         Информация об оплате компенсационного фонда.

5.         Об оплате членских взносов членами НП «Строитель».

6.         Рассмотрение Положения о повышении квалификации работников членов НП «Строитель».

7.         Разное (утверждение кандидатур в Контрольный комитет и дисциплинарную комиссию).

О секретаре заседания совета директоров.

Решение: Назначить секретарем заседания Совета НП «Строитель» Мишарину Л.В.

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

По первому вопросу: «О приеме в члены НП «Строитель» выступил Президент Совета Хабибуллин Р.М., который предложил выслушать представителей приглашенных организаций для принятия решения о приеме данных организаций в члены НП «Строитель»:

1. ООО «СТК» – директор Тонков А.А.

2. ООО «СМУ Монолит» – директор Мельников Г.Л.

3 ООО «Строительная фирма «Ревал».– директор Белых А.Л.

4. ЗАО «Автореммашсервис» – генеральный директор Домбровский В.В.

Вопрос поставленный на голосование:

1.      Принять в члены НП «Строитель»:

ООО «СТК» – директор Тонков А.А.

ООО «Стоительно- монтажное управление «Монолит» – директор Мельников Г.Л.

ООО «Строительная фирма«РЕВАЛ» – директор Белых А.Л.

ЗАО «Автореммашсервис» – генеральный директор Домбровский В.В.

2.      Вновь принятым членам НП «Строитель» недостающие документы (приложения к заявлению о приеме в члены НП) сдать директору НП «Строитель» Безносову В.Г. в срок до 20 июля 2009 года.

3.      Директору НП «Строитель» усилить работу по привлечению новых кандидатов  в члены НП «Строитель»

 Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

По второму вопросу: О рассмотрении Правил саморегулирования.

Выступил Директор  НП «Строитель», который предложил утвердить Правила саморегулирования. Членами совета предложено удалить из проекта Правил п.п. 7.4, 7.5, 7.6., а также дополнить п.5.1.1. в части «- нанесение ущерба деловой репутации НП «Строитель» и членам НП «Строитель»;

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить Общему собранию НП «Строитель» рассмотреть и утвердить Правила саморегулирования НП «Строитель» с учетом предложений внесенных членами совета НП «Строитель» (удалить п.7.4., 7.5,.7.6. и дополнить п.5.1.1. в части «- нанесение ущерба деловой репутации НП «Строитель» и членам НП «Строитель»)

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

 Решение принято

По третьему вопросу: О заключении договора страхования гражданской ответственности членов НП «Строитель».

Выступил член совета НП «Строитель» Маслов А.Г., который доложил о том, что был подготовлен проект коллективный договор страхования гражданской ответственности членов НП «Строитель». Проект договора был направлен в адрес страховых компаний и в дальнейшем были проведены встречи с представителями страховых компаний: ОАО «Росгостарх – Поволжье», ОСАО РЕСО- Гарантия», ОАО Московская страховая компания». Комиссией по результатам встреч и обсуждения условий договора рекомендовано заключить договор страхования с ОАО «Московская страховая компания»

Вопрос, поставленный на голосование:

1.      Заключить коллективный договор страхования гражданской ответственности членов НП «Строитель» с ОАО «Московская страховая компания», ставка по страховой премии 0,55% независимо от видов и объемов работ, производимых членами НП «Строитель».

2.      Поручить директору НП «Строитель» подписание договора страхования в срок до 17 июля 2009 года.

3.      Рекомендовать членам НП «Строитель» заключить индивидуальные договора страхования в срок до 30 июля 2009 года.

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

По четвертому  вопросу: Информация об оплате компенсационного фонда.

Выступил директор НП «Строитель» Безносов В.Г, который доложил что на данный момент оплатили компенсационных фонд всего 25 членов. Президентом Хабибуллиным Р.М. предложено рассмотреть вопрос о кредитовании членов НП в целях уплаты компенсационного фонда через банк связав с размещением денежных средств, составляющих компенсационный фонд НП «Строитель» на депозите того же банка.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.      Директору НП «Строитель» в срок до 09.07.2009 года собрать информацию о предложениях банков о кредитовании и представить Президенту НП «Строитель» Хабибуллину Р.М.

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

По пятому вопросу: Об оплате членских взносов членами НП «Строитель».

Выступил директор НП «Строитель» Безносов В.Г, который доложил об оплате членских и вступительных взносов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию директора НП «Строитель» Безносова В.Г. об оплате членских взносов. 

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

По шестому вопросу: Рассмотрение Положения о повышении квалификации работников членов НП «Строитель».

Выступил главный специалист НП «Строитель» Кайков В.Г., который довел до членов Совета  НП «Строитель» информацию о Положении о повышении квалификации работников членов НП «Строитель».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о повышении квалификации работников членов НП «Строитель».

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

По седьмому вопросу: «Разное».

Выступил директор НП «Строитель» Безносов В.Г., который довел информацию о кандидатах в дисциплинарную комиссию и контрольный комитет.   

Вопрос, поставленный на голосование:

1.      Создать в соответствии с Уставом НП «Строитель», Правилами контроля НП «Строитель» и Положением о контрольном комитете НП «Строитель» специализированный орган НП «Строитель» - Контрольный комитет в составе 2 человека.

2.      Утвердить членами Контрольного Комитета:

a.       Кайков Вячеслав Гурьянович,

b.      Васильев Валерий Семенович  

3.      Создать в соответствии с Уставом НП «Строитель», Положением о дисциплинарной комиссии и Положением о дисциплинарной комиссии НП «Строитель» специализированный орган НП «Строитель» - дисциплинарную комиссию в составе 5 человек. 

4.      Рекомендовать членам НП «Строитель» направить на имя директора НП в срок до 20 июля 2009 года предложения по кандидатам в дисциплинарную комиссию НП «Строитель»

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Председатель Совета _________________________  Хабибуллин Р.М.

Секретарь Совета __________________________ Мишарина Л.В.