Протокол заседания Совета № 3 от 25.01.2019
ПРОТОКОЛ № 03
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации «Строитель»
г. Ижевск 25 января 2019г.
Время начала: 14 час. 00 мин.
Время окончания: 15 час. 20 мин
Место проведения совета: г. Ижевск, ул. Воровского, 106.
Присутствовали члены Совета:
1. Ходырев А.Г – Председатель Совета АСРО «Строитель»
2. Дорошкевич С.И
3. Донских А.Н.
4. Князев С.Я.
5. Дубатовка И.С.
6. Бушмелев К.Ю.
7. Юрпалов А.С.
В составе Совета АСРО «Строитель» 7 (семь) действующих членов, в заседании приняли участие 7 (семь) членов.
Кворум для проведения заседания Совета АСРО «Строитель» и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Присутствовали приглашенные:
1. Климов А.И. – директор АСРО «Строитель»
2. Ельпина О.П. – заместитель директора АСРО «Строитель»
3. Аристова С.Б. – начальник экспертного отдела АСРО «Строитель»
4. Ольшанский Г.В. – начальник юридического отдела АСРО «Строитель»
5. Урванцев Р.Е. – председатель Контрольного комитета АСРО «Строитель»
6. Зубкова Е.А. - главный бухгалтер АСРО «Строитель»
7. Игнатьев В.А. - директор ООО «Ижтерм» (ИНН 1832087090)
8. Гильметов Р.Р. – представитель ООО «Нефтетрейд-Удмуртия» (ИНН 1841013105)
9. Мелконян С.Р. – директор ООО «Мегаполис» (ИНН 1840079008)
10. Букаланов А.З. – представитель ООО «Энергоспецмонтаж» (ИНН 1837006602)
Председатель заседания Совета – Ходырев А.Г.
Секретарь Совета – Ольшанский Г.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О приёме организаций в члены АСРО «Строитель» (докладчик Аристова С.Б.).
2. О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» (докладчик Аристова С.Б.).
3. Об исключении организаций из членов АСРО «Строитель» (докладчик Ольшанский Г.В.)
4. О смете доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2019 год (докладчик Зубкова Е.А.)
5. О плане работы АСРО «Строитель» на 2019 год (докладчик Климов А.И.)
6. О согласовании новых редакций документов АСРО «Строитель» в связи с внесением в них изменений по замечаниям Ростехнадзора (докладчик Ольшанский Г.В.).
7. Об утверждении новых редакций документов АСРО «Строитель» (докладчик Ольшанский Г.В.).
8. О внеочередном общем собрании членов АСРО «Строитель» (докладчик Ольшанский Г.В.).
9. Отчет Председателя Дисциплинарной комиссии о работе Дисциплинарной комиссии в 2018г. (докладчик Ельпина О.П.)
Обсуждение повестки заседания Совета:
По первому вопросу: О приёме организаций в члены АСРО «Строитель» доложила начальник экспертного отдела Аристова С.Б., затем проводилось голосование.
Вопрос поставленный на голосование:
1.1. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» Общество с ограниченной ответственностью «Ижтерм» (ООО «Ижтерм»), ИНН 1832087090, ОГРН 1101832005967.
Голосование:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
Решение о приеме вступает в силу 25 января 2019 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.
Вопрос поставленный на голосование:
1.2. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» Общество с ограниченной ответственностью «Нефтетрейд-Удмуртия» (ООО «Нефтетрейд-Удмуртия»), ИНН 1841013105, ОГРН 1101841005298.
Голосование:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
Решение о приеме вступает в силу 25 января 2019 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.
Со дня вступления в силу решения о приёме ООО «Нефтетрейд-Удмуртия» в АСРО «Строитель», организация вправе выполнять работы на объектах капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Вопрос поставленный на голосование:
1.3. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис» (ООО «Мегаполис»), ИНН 1840079008, ОГРН 1181832009083.
Голосование:
«ЗА» - 6
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Решение принято.
Решение о приеме вступает в силу 25 января 2019 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности, а также взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.
Вопрос поставленный на голосование:
1.4. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» Общество с ограниченной ответственностью «Энергоспецмонтаж» (ООО «Энергоспецмонтаж»), ИНН 1837006602, ОГРН 1091837000750.
Голосование:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
Решение о приеме вступает в силу 25 января 2019 года в связи с оплатой организацией в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности, а также взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.
Со дня вступления в силу решения о приёме ООО «Энергоспецмонтаж» в АСРО «Строитель», организация вправе выполнять работы на объектах капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
По второму вопросу: О внесении изменений в реестр членов АСРО «Строитель» доложила начальник экспертного отдела Аристова С.Б., затем проводилось голосование.
Вопрос поставленный на голосование:
2.1. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Технострой» (ООО «Технострой») ИНН 1837013141, ОГРН 1141837000799.
С 25 января 2019 года установить ООО «Технострой» (ООО «Технострой») ИНН 1837013141 2 (второму) уровень ответственности по компенсационному фонду возмещения вреда, в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному 2 (второму) уровню ответственности.
Голосование:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
Вопрос поставленный на голосование:
2.2. Внести изменения в реестр членов Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АКСЭС» (ООО «АКСЭС») ИНН 1831183517, ОГРН 1171832002924.
С 25 января 2019 года установить ООО «АКСЭС» (ООО «Технострой») ИНН 1831183517 1 (первый) уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, в связи с оплатой взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО «Строитель» согласно заявленному 1 (первому) уровню ответственности.
Голосование:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
2.3. О добровольном выходе организаций из членов АСРО «Строитель» доложила начальник экспертного отдела Аристова С.Б.
Принять к сведению информацию о прекращении членства в АСРО «Строитель» на основании заявления следующей организации:
| №№ | Наименование организации | ИНН | Дата прекращения членства |
| 1. | ООО Альянс «М» | 1831139356 | 28.12.2018 |
| 2. | ООО «Агентство деловой информации» | 1831013642 | 14.01.2019 |
| 3. | ООО «ПК «Монолит» | 1837014427 | 16.01.2019 |
| 4. | ООО «ЛАЙФСТРОЙ» | 1840071432 | 17.01.2019 |
| 5. | ООО «Казань-СЭМ» | 1656068477 | 22.01.2019 |
По третьему вопросу: Об исключении организаций из членов АСРО «Строитель» доложил начальник юридического отдела Ольшанский Г.В. Советом рассмотрен список организаций. По итогам рассмотрения всех имеющихся документов и информации проводилось голосование.
Вопрос поставленный на голосование:
3.1. Исключить из членов АСРО «Строитель» следующие организации:
| № | Наименование организации | ИНН | Основание |
| 1. | АО «Глазовский дормостстрой» | 1837003383 | Прекращение деятельности юридического лица в связи с реорганизацией в форме присоединения к АО «ДП «Ижевское» |
Голосование:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
По четвёртому вопросу: О смете доходов и расходов АСРО «Строитель» на 2019 год доложила главный бухгалтер Зубкова Е.А. Рассмотрены дополнительные материалы по расшифровке статей сметы.
Вопросы поставленные на голосование:
7.1. Одобрить финансовый план на 2019 год (смета доходов и расходов) и внести на утверждение годового общего собрания членов АСРО «Строитель» со следующими показателями:
доходы в сумме 31 811,47 тыс. руб.;
расходы в сумме 28 323,64 тыс. руб.
Голосование:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
По пятому вопросу: О плане работы АСРО «Строитель» на 2019 год доложил директор Климов А.И., затем проводилось голосование.
Вопрос поставленный на голосование:
5.1. Членам Совета АСРО «Строитель» в срок до 31 января 2019 года дать свои предложения по плану работы АСРО «Строитель». В случае отсутствия предложений утвердить план работы АСРО «Строитель» на 2019 год в предложенной редакции.
Голосование:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
По шестому вопросу: О согласовании новых редакций документов АСРО «Строитель» в связи с внесением в них изменений по замечаниям Ростехнадзора доложил начальник юридического отдела Ольшанский Г.В.
Вопрос, поставленный на голосование:
6.1. Согласовать новую редакцию Положения «О членстве в Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов»
Голосование:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
6.2. Согласовать новую редакцию Положения «О постоянно действующем коллегиальном органе – Совете Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель»
Голосование:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
6.3. Согласовать новую редакцию Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией саморегулируемая организация «Строитель» к своим членам»
Голосование:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
По седьмому вопросу: Об утверждении новых редакций документов АСРО «Строитель» доложил начальник юридического отдела Ольшанский Г.В.
Вопрос, поставленный на голосование:
7.1.Утвердить новую редакцию Квалификационного стандарта «Специалист по организации строительства».
Голосование:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
7.2.Утвердить новую редакцию Квалификационного стандарта «Руководитель строительной организации».
Голосование:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
Вопрос, поставленный на голосование:
7.3.Утвердить новую редакцию Положения о наградах АСРО «Строитель».
Голосование:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
По восьмому вопросу: О внеочередном общем собрании членов АСРО «Строитель» доложил начальник юридического отдела Ольшанский Г.В. затем проводилось голосование.
Вопрос, поставленный на голосование:
8.1. Провести внеочередное общее собрание членов АСРО «Строитель».
8.2. Утвердить повестку внеочередного общего собрания – утверждение новых редакций документов АСРО «Строитель»
8.3. Форма проведения общего собрания – заочная форма (без совместного присутствия членов).
8.4. Голосование по повестке проводится путем направления бюллетеней для голосования по адресу: г. Ижевск, ул. Воровского, 106 или по адресу электронной почты АСРО «Строитель»: udmsro@mail.ru.
8.5. Время сбора бюллетеней для голосования: с даты рассылки извещения об общем собрании до 8 февраля 2019 года.
8.6. Директору АСРО «Строитель» осуществить необходимые мероприятия по проведению внеочередного общего собрания членов АСРО «Строитель».
8.7. Сформировать счетную комиссию внеочередного общего собрания в следующем составе:
Аристова Светлана Борисовна - начальник экспертного отдела АСРО «Строитель»
Ольшанский Георгий Валерьевич – начальник юридического отдела АСРО «Строитель»
Банникова Надежда Александровна – бухгалтер АСРО «Строитель».
Голосование:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
По девятому вопросу: Отчет Председателя Дисциплинарной комиссии о работе Дисциплинарной комиссии в 2018 году доложила председатель дисциплинарной комиссии Ельпина О.П.
Вопрос поставленный на голосование:
9.1. Утвердить отчет Председателя Дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» о работе Дисциплинарной комиссии в 2018 году.
Голосование:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
Председатель заседания Совета А.Г. Ходырев
Секретарь Совета Г.В. Ольшанский