Протокол заседания Совета № 36 от 21.12.2017
ПРОТОКОЛ № 36
заседания Совета Ассоциации
саморегулируемой организации «Строитель»
г. Ижевск 21 декабря 2017 г.
Место проведения: г. Ижевск, ул. Восточная, 42, 2 этаж, конференц-зал
Время начала: 14 час. 00 мин.
Время окончания: 15 час. 30 мин.
Присутствовали члены Совета:
1. Ходырев А.Г – Председатель Совета.
2. Дорошкевич С.И.
3. Кудрик С.М.
4. Князев С.Я.
5. Бушмелев К.Ю.
6. Юрпалов А.С.
7. Дубатовка И.С.
8. Афонькин В.И
Отсутствовали:
1. Донских А.Н. (в связи с командировкой)
В составе Совета АСРО «Строитель» 9 (девять) действующих членов, в заседании приняли участие 8 (восемь) членов.
Кворум для проведения заседания Совета АСРО «Строитель» и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Присутствовали приглашенные:
1. Климов А.И. – директор АСРО «Строитель».
2. Ольшанский Г.В. – начальник юридического отдела АСРО «Строитель».
3. Аристова С.Б. – начальник экспертного отдела АСРО «Строитель».
4. Урванцев Р.Е. - председатель контрольного комитета АСРО «Строитель».
Предложено избрать Секретарем Совета – начальника юридического отдела АСРО «Строитель» Ольшанского Г.В.
Голосование:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
Председатель Совета – Ходырев А.Г.
Секретарь Совета– Ольшанский Г.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О приеме организаций в члены АСРО «Строитель» (докладчик Аристова С.Б.).
2. Подведение итогов работы АСРО «Строитель» в 2017г. (Докладчик Климов А.И.).
3. Утверждение плана работы АСРО «Строитель» на 2018г. (докладчик Климов А.И.).
4. Утверждение исполнения плана проверок АСРО «Строитель» за 3 квартал 2017г. (докладчик Урванцев Р.Е.).
5. Об утверждении графика проверок АСРО «Строитель» на 2018г. (докладчик Урванцев Р.Е.).
6. О включении в смету доходов и расходов АСРО «Строитель» затрат на приобретение автомобиля в контрольный комитет АСРО «Строитель» (Докладчик Климов А.И.).
7. О выборе аудиторской организации для проверки отчетности АСРО «Строитель» за 2017г. (докладчик Маркова И.Я.).
8. О составе дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» (Докладчик Урванцев Р.Е.).
9. Разное.
Обсуждение повестки заседания Совета:
По первому вопросу: О приеме организаций в члены АСРО «Строитель» доложила начальник экспертного отдела Аристова С.Б., затем производилось голосование.
Вопрос поставленный на голосование:
1.1. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» Общество с ограниченной ответственностью «МонтажКонструкция» (ООО «МК»), ИНН 1832145867, ОГРН 1171832022064.
Решение о приеме вступает в силу со дня уплаты ООО «МК» в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.
Голосование:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
Вопрос поставленный на голосование:
1.2. Принять в члены Ассоциации саморегулируемая организация «Строитель» Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртрегионгаз» (ООО «УРГ») ИНН 1831171247, ОГРН 1151831000860.
Решение о приеме вступает в силу со дня уплаты ООО «УРГ» в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «Строитель» согласно заявленному первому уровню ответственности.
Голосование:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
По второму вопросу: О подведении итогов работы АСРО «Строитель» в 2017г. доложил директор АСРО «Строитель» Климов А.И., затем производилось голосование.
Вопрос поставленный на голосование:
2.1. Утвердить исполнение дирекцией плана работы АСРО «Строитель» за 2017 год.
Голосование:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
По третьему вопросу: Об утверждении плана работы АСРО «Строитель» на 2018г., доложил директор АСРО «Строитель» Климов А.И., затем производилось голосование.
Вопрос поставленный на голосование:
3.1. Членам Совета АСРО «Строитель» в срок до 15 января 2018г. дать предложения по включению задач и мероприятий в план работы Ассоциации на 2018 год.
Голосование:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
По четвертому вопросу: Об Утверждении исполнения плана проверок АСРО «Строитель» за 3 квартал 2017г., доложил председатель контрольного комитета АСРО «Строитель» Урванцев Р.Е., затем производилось голосование.
Вопрос поставленный на голосование:
4.1.Утвердить исполнение плана проверок членов АСРО «Строитель» за третий квартал 2017г.
Голосование:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
По пятому вопросу: Об Утверждении графика проверок членов АСРО «Строитель» на 2018г., доложил председатель контрольного комитета АСРО «Строитель» Урванцев Р.Е., затем производилось голосование.
Вопрос поставленный на голосование:
5.1. Утвердить график проверок членов АСРО «Строитель» на 2018г.
Голосование:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
По шестому вопросу: О включении в смету доходов и расходов АСРО «Строитель» затрат на приобретение автомобиля в контрольный комитет АСРО «Строитель», доложил директор АСРО «Строитель» Климов А.И., затем производилось голосование.
Вопрос поставленный на голосование:
6.1. Директору АСРО «Строитель» в срок до 15 января 2018г. проработать вопрос об экономической эффективности приобретения и эксплуатации автомобиля принадлежащего Ассоциации и использования транспортных услуг сторонних организаций для реализации плана выездных проверок контрольного комитета АСРО «Строитель» в 2018 году.
Голосование:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
По седьмому вопросу: О выборе аудиторской организации для проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год, доложила главный бухгалтер АСРО «Строитель» Маркова И.Я., затем производилось голосование.
Вопрос поставленный на голосование:
7.1. Аудиторской организацией для проверки годовой бухгалтерской отчетности АСРО «Строитель» за 2017 год определить ООО «Иж-Инжиниринг».
Голосование:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
По восьмому вопросу: О Составе дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель», доложил председатель контрольного комитета АСРО «Строитель» Урванцев Р.Е., затем производилось голосование.
Вопрос поставленный на голосование:
8.1. Директору и членам совета подготовить предложения о кандидатурах в состав дисциплинарной комиссии АСРО «Строитель» в связи с фактическим прекращением деятельности одного члена комиссии.
Голосование:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
По девятому вопросу: Разное. Доложил директор АСРО «Строитель» Климов А.И., затем производилось голосование.
Вопрос поставленный на голосование:
9.1. Компенсировать Председателю Совета АСРО «Строитель» Ходыреву А.Г. расходы связанные с участием в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в сумме 11 850 (Одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Голосование:
«ЗА» - 8
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
Решение принято.
Председателя Совета А.Г.Ходырев
Секретарь Совета Г.В. Ольшанский