Протоколы общего собрания 2015 г.
ПРОТОКОЛ № 1
Годового общего собрания членов Некоммерческого
партнерства
Саморегулируемой организации «Строитель»
г. Ижевск
26 марта 2015 г.
Полное
наименование Партнерства: Некоммерческое
партнерство Саморегулируемая организация «Строитель»
Место проведения
собрания: Удмуртская Республика, г.
Ижевск, ул. Милиционная, 103
Вид
общего собрания - годовое
Форма
проведения – очное голосование
(совместное присутствие).
Дата
проведения собрания – 26 марта 2015 года
Дата
составления протокола – 26 марта 2015 года
Время
проведения собрания: с 14 часов 45 минут до 16 часов 30 минут
Общее количество членов
Некоммерческого Партнерства на дату проведения собрания составляет 301 (Триста один) член. Количество зарегистрированных лиц
для участия в годовом общем собрании составляет 161 (сто шестьдесят один) член, что составляет 53,49 % от общего количества членов Некоммерческого Партнерства.
Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем пунктам повестки
Годового общего собрания имепется.
Директором НП
СРО «Строитель» Климовым А.И. предложено избрать председателем Годового общего
собрания Хабибуллина Рустама Махмутовича - председателя Совета НП
СРО «Строитель», секретарем собрания
предложено избрать Ольшанского Георгия Валерьевича - начальника
юридического отдела НП СРО «Строитель».
Голосовали
простым поднятием руки:
Итоги голосования:
«ЗА»
- 161 голос;
«ПРОТИВ»
- 0
голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 0 голосов.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем годового общего
собрания членов Некоммерческого Партнерства «Строитель» Хабибуллина Рустама
Махмутовича.
Избрать секретарем годового общего собрания
членов Некоммерческого Партнерства «Строитель» Ольшанского Георгия Валерьевича.
Председатель Собрания Хабибуллин Р.М. предложил избрать при
проведении годового общего собрания счетную комиссию в составе трех человек
представителей членов Партнерства:
- Малковой
Елены Геннадьевны, представителя КУ УР «Управление капитального
строительства Правительства УР»
- Селюжицкой
Марины Александровны, представителя КУ УР «Управление капитального
строительства Правительства УР»
- Шутовой
Надежды Владимировны, представителя МКУ г. Ижевска «Служба городского
строительства»
Голосовали
простым поднятием руки:
Итоги голосования:
«ЗА»
- 161 голос;
«ПРОТИВ»
- 0
голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 0 голосов.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать счетную комиссию в составе:
1.
Малковой Елены Геннадьевны.
2.
Селюжицкой Марины Александровны.
3.
Шутовой Надежды Владимировны.
Председателем Собрания Хабибуллиным Р.М. оглашена повестка Годового общего
собрания членов НП СРО «Строитель» из следующих пунктов:
1 Отчет
постоянно действующего коллегиального
органа (Совета) и единоличного исполнительного органа
(Директора) НП СРО «Строитель» о деятельности НП СРО «Строитель» за 2014 год (докладчик
директор НП СРО «Строитель» Климов А.И.).
2. Об избрании на должность единоличного
исполнительного органа - директора НП
СРО «Строитель» (докладчик начальник юридического отдела НП СРО «Строитель»
Ольшанский Г.В.).
3. Утверждение бухгалтерской отчетности НП СРО «Строитель» за 2014 год (докладчик
главный бухгалтер НП СРО «Строитель» Маркова И.Я.).
4. Утверждение
сметы НП СРО «Строитель» на 2015 год (докладчик главный бухгалтер НП СРО
«Строитель» Маркова И.Я.).
5. Выборы
членов и председателя постоянно действующего коллегиального органа
(Совета НП СРО «Строитель») (докладчик председатель Совета НП СРО «Строитель» Хабибуллин Р.М.).
6. Об изменении в Положении «О вступительных и
членских взносах» на 2015 год (докладчик директор НП СРО «Строитель» Климов
А.И.).
7. Об утверждении новой редакции Стандарта
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация
«Строитель» «Правила выполнения работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам и
системе контроля качества работ» (докладчик председатель Контрольного
комитета НП СРО «Строитель» Кайков В.Г.).
8. Об утверждении новой редакции Правил
контроля в области саморегулирования
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация «Строитель» (докладчик председатель
Контрольного комитета НП СРО «Строитель» Кайков В.Г.).
9. Об исключении из членов НП СРО «Строитель» (докладчик
председатель Контрольного комитета НП СРО «Строитель» Кайков В.Г.).
10. Разное.
Хабибуллиным Р.М. предложено утвердить повестку Годового общего собрания членов НП
СРО «Строитель»
Голосовали
простым поднятием руки:
Итоги голосования:
«ЗА»
- 161 голос;
«ПРОТИВ»
- 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 0 голосов.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить предложенную повестку Годового общего собрания членов НП СРО
«Строитель»
По первому
вопросу: Отчет постоянно действующего коллегиального органа (Совета) и единоличного исполнительного органа (Директора) о деятельности НП СРО «Строитель» за 2014
год, доложил директор НП СРО «Строитель» Климов А.И., затем проводилось
голосование.
Голосовали
бюллетенем № 1.
Число членов, имеющих право
принять участие в общем собрании: 161
(Сто шестьдесят один).
Поступило 161 (Сто шестьдесят один) бюллетень № 1, из них признано
действительными по вопросу № 1 – 161 (Сто
шестьдесят один) бюллетень. Счетная комиссия собрания констатирует
наличие кворума для проведения голосования по первому вопросу повестки общего
собрания.
Итоги голосования:
«ЗА» - 157 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 4 голоса.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет постоянно действующего
коллегиального органа (Совета) и единоличного исполнительного
органа (Директора) о деятельности НП СРО
«Строитель» за 2014 год.
По второму вопросу: Об избрании на должность единоличного
исполнительного органа - директора НП
СРО «Строитель», доложил начальник юридического отдела НП СРО «Строитель»
Ольшанский Г.В.
Голосовали
бюллетенем № 1.
Число членов, имеющих право
принять участие в общем собрании: 161
(Сто шестьдесят один).
Поступило 161 (Сто шестьдесят один) бюллетень № 1, из них признано
действительными по вопросу № 2 – 161
(Сто шестьдесят один) бюллетень. Счетная
комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по
второму вопросу повестки общего собрания.
Итоги голосования:
«ЗА» - 158 голосов;
«ПРОТИВ»
- 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 3 голоса.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать на должность единоличного
исполнительного органа – директора НП СРО «Строитель» с 16 июля 2015 года по 15
июля 2017 года Климова Анатолия Ивановича.
По третьему вопросу: Утверждение бухгалтерской отчетности НП СРО «Строитель» за 2014 год, доложила главный
бухгалтер НП СРО «Строитель» Маркова И.Я.
Голосовали
бюллетенем № 1.
Число членов, имеющих право
принять участие в общем собрании: 161
(Сто шестьдесят один).
Поступило 161 (Сто шестьдесят один) бюллетень № 1, из них признано
действительными по вопросу № 3 – 161
(Сто шестьдесят один) бюллетень. Счетная
комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по
третьему вопросу повестки общего собрания.
Итоги голосования:
«ЗА» - 153 голоса;
«ПРОТИВ»
- 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 8 голосов.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить бухгалтерскую отчетность НП СРО «Строитель» за 2014 год.
По четвертому вопросу: Утверждение сметы НП СРО «Строитель» на 2015
год, доложила главный бухгалтер НП СРО «Строитель» Маркова И.Я.
Голосовали
бюллетенем № 1.
Число членов, имеющих право
принять участие в общем собрании: 161
(Сто шестьдесят один).
Поступило 161 (Сто шестьдесят один) бюллетень № 1, из них признано
действительными по вопросу № 4 – 161
(Сто шестьдесят один) бюллетень. Счетная
комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по
четвертому вопросу повестки общего собрания.
Итоги голосования:
«ЗА» - 150 голосов;
«ПРОТИВ»
- 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 10 голосов.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить смету НП СРО «Строитель» на 2015 год.
По
пятому вопросу:
О
выборах Председателя Совета и членов Совета НП СРО «Строитель» доложил Председатель
Совета НП СРО «Строитель» Хабибуллин Р.М.
5.1.
Избрание Председателя Совета НП СРО
«Строитель»
Принимая во внимание поступившее от
Хабибуллина Рустама Махмутовича заявление о снятии его кандидатуры с выборов на
должность Председателя Совета НП СРО
«Строитель», Решением Совета НП СРО «Строитель» (протокол № 6 от 19 марта 2015
года) внесена в бюллетени для голосования на должность Председателя Совета НП
СРО «Строитель» кандидатура Маркина Андрея Леонидовича, выдвинутая членом НП СРО «Строитель» ООО «Радонеж».
Голосовали
бюллетенем № 3:
Число членов, имеющих право
принять участие в общем собрании: 161
(Сто шестьдесят один).
Поступило 161 (Сто шестьдесят один) бюллетень № 3, из них признано
действительными по вопросу № 5 – 161
(Сто шестьдесят один) бюллетень. Счетная
комиссия собрания констатирует наличие кворума для проведения голосования по
пятому вопросу повестки общего собрания.
Итоги голосования:
|
№ п/п
|
Формулировка
решения по вопросу, включенному в повестку дня собрания
|
ЗА
|
ПРОТИВ
|
ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ
|
|
1
|
Избрать
Председателем Совета НП СРО «Строитель» Маркина Андрея Леонидовича
|
145
|
3
|
13
|
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать
Председателем Совета НП СРО «Строитель» Маркина Андрея Леонидовича.
5.2. Избрание членов Совета НП СРО
«Строитель»
Количество
членов Совета (без учета Председателя Совета) установленного Уставом
партнерства – 8, число кандидатов в
члены Совета - 9. В состав Совета НП СРО «Строитель» проходят кандидаты
набравшее наибольшее количество голосов «ЗА».
Голосовали
бюллетенем № 1:
Число членов, имеющих право
принять участие в общем собрании: 161
(Сто шестьдесят один).
Поступило 161 (Сто шестьдесят один) бюллетень № 1, из них признано действительными
по вопросу № 5 – 161 (Сто шестьдесят один) бюллетень. Счетная
комиссия общего собрания констатирует наличие кворума для проведения
голосования по пятому вопросу повестки общего собрания.
Итоги голосования:
Избрать членами Совета НП СРО «Строитель»
следующих кандидатов:
|
№ п/п
|
Формулировка
решения по вопросу, включенному в повестку дня собрания
|
ЗА
|
ПРОТИВ
|
ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ
|
|
1
|
Ахметов
Рим Сабирович - управляющий ООО «СПК «АРС»
|
145
|
12
|
4
|
|
2
|
Мелешкин
Иван Тимофеевич - директор ООО Малопургинская МСО»
|
144
|
13
|
4
|
|
3
|
Возмищев
Василий Николаевич – технический директор
ЗАО «Комфорт»
|
150
|
7
|
4
|
|
4
|
Арасланов
Ильдар Нурисламович – генеральный директор ООО «Монолит»
|
152
|
6
|
3
|
|
5
|
Дорошкевич
Светлана Ивановна - директор ООО «АССО-строй»
|
147
|
10
|
4
|
|
6
|
Донских
Александр Николаевич – генеральный директор
ОАО «Спецгидрострой»
|
153
|
6
|
2
|
|
7
|
Пермяков
Александр Сергеевич – заместитель генерального директора по строительству ОАО
«Белкамнефть»
|
146
|
11
|
4
|
|
8
|
Глухов
Андрей Леонидович - директор ООО Ижстроймонолит»
|
154
|
3
|
4
|
|
9
|
Музитов
Ренат Макмунович – заместитель директора по строительству ООО ПКФ
«Спецстрой»
|
128
|
30
|
3
|
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав членов Совета НП
СРО «Строитель»:
|
1
|
Ахметова
Рима Сабировича
|
|
2
|
Мелешкина
Ивана Тимофеевича
|
|
3
|
Возмищева
Василия Николаевича
|
|
4
|
Арасланова
Ильдара Нурисламовича
|
|
5
|
Дорошкевич
Светлану Ивановну
|
|
6
|
Донских
Александра Николаевича
|
|
7
|
Пермякова
Александра Сергеевича
|
|
8
|
Глухова
Андрея Леонидовича
|
По шестому вопросу: О внесении изменений в Положение «О
вступительных и членских взносах НП СРО «Строитель» на 2015 год, доложил
директор НП СРО «Строитель»
Климов А.И.
Голосовали
бюллетенем № 2:
Число членов, имеющих право
принять участие в общем собрании: 161
(Сто шестьдесят один).
Поступило 161 (Сто шестьдесят один) бюллетень № 2, из них признано
действительными по вопросу № 6 – 161
(Сто шестьдесят один) бюллетень. Счетная
комиссия общего собрания констатирует наличие кворума для проведения
голосования по шестому вопросу повестки общего собрания.
Итоги голосования:
«ЗА» - 147 голосов;
«ПРОТИВ»
- 2 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 12 голосов.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Внести изменение в положение «О
вступительных и членских взносах НП СРО «Строитель» на 2015 год.
По седьмому вопросу: Об
утверждении Новой редакции Стандарта Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Строитель» «Правила выполнения работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
требования к результатам и системе
контроля качества работ», доложил Председатель Контрольного
комитета НП СРО «Строитель» Кайков В.Г., затем проводилось голосование.
Голосовали
бюллетенем № 2.
Число членов, имеющих право
принять участие в общем собрании: 161
(Сто шестьдесят один).
Поступило 161 (Сто шестьдесят один) бюллетень № 2, из них признано
действительными по вопросу № 7 – 161
(Сто шестьдесят один) бюллетень. Счетная
комиссия общего собрания констатирует наличие кворума для проведения
голосования по седьмому вопросу повестки общего собрания.
Итоги голосования:
«ЗА» - 152 голоса;
«ПРОТИВ»
- 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 8 голосов.
ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ
Утвердить
новую редакцию Стандарта Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Строитель» «Правила выполнения работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
требования к результатам и системе
контроля качества работ»
По восьмому вопросу
Об утверждении новой редакции Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Строитель»
доложил Председатель Контрольного комитета НП СРО «Строитель» Кайков В.Г., затем проводилось голосование.
Голосовали
бюллетенем № 2.
Число членов, имеющих право
принять участие в общем собрании: 161
(Сто шестьдесят один).
Поступило 161 (Сто шестьдесят один) бюллетень № 2, из них признано
действительными по вопросу № 8 – 161
(Сто шестьдесят один) бюллетень. Счетная
комиссия общего собрания констатирует наличие кворума для проведения
голосования по восьмому вопросу повестки общего собрания.
Итоги голосования:
«ЗА» - 151 голос;
«ПРОТИВ»
- 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 9 голосов.
ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
Утвердить новую
редакцию Правил контроля в области саморегулирования Некоммерческого
партнерства Саморегулируемая организация
«Строитель»
По девятому вопросу:
Об исключении из членов НП СРО «Строитель».
Доложил
Председатель Контрольного комитета НП СРО «Строитель» Кайков В.Г.
Слово для
выступления предоставлено директору ООО «Современные технологии» Петрову И.Д.
9.1. Голосовали бюллетенями № 2 и № 3:
Число членов, имеющих право
принять участие в общем собрании: 161
(Сто шестьдесят один).
Поступило 161 (Сто шестьдесят один) бюллетень № 2, из них признано
действительными по вопросу № 9 – 161
(Сто шестьдесят один) бюллетень. Поступило
161 (Сто шестьдесят один) бюллетень
№ 3, из них признано действительными по вопросу № 9 – 161 (Сто шестьдесят один) бюллетень. Счетная
комиссия общего собрания констатирует наличие кворума для проведения
голосования по девятому вопросу повестки общего собрания.
Итоги
голосования:
|
№ п/п
|
Проект решения по
вопросу, включенному в повестку дня собрания
|
ЗА
|
ПРОТИВ
|
ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ
|
|
1.
|
ООО
«Мегастрой», ИНН 1835087980
|
130
|
5
|
26
|
|
2.
|
ООО
ПСК «Удмуртагропромэнерго», ИНН 1832056350
|
132
|
5
|
24
|
|
3.
|
ООО
«КМЗ СТРОЙ», ИНН 1838010601
|
129
|
8
|
24
|
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Исключить из членов НП СРО
«Строитель» следующие организации:
1. ООО «Мегастрой», ИНН 1835087980
2. ООО ПСК
«Удмуртагропромэнерго», ИНН 1832056350
3. ООО «КМЗ СТРОЙ», ИНН 1838010601
9.2. По вопросу процедуры голосования об
исключении из членов НП СРО «Строитель» ООО «Современные технологии» ИНН
1841025710, доложил Председатель
Собрания Хабибуллин Р.М.
Предложено процедуру голосования об исключении
из членов НП СРО «Строитель» ООО «Современные технологии» ИНН 1841025710
провести не бюллетенями для голосования № 3, а простым поднятием руки.
Итоги голосования по процедуре:
«ЗА» -
152 голоса;
«ПРОТИВ»
- 6 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 3 голоса.
ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
Процедуру
голосования об исключении из членов НП СРО «Строитель» ООО «Современные
технологии» ИНН 1841025710, произвести
простым поднятием руки.
9.3. Об исключении из состава членов НП
СРО «Строитель» ООО «Современные
технологии» ИНН 1841025710, доложил Председатель Собрания Хабибуллин Р.М., затем проводилось
голосование простым поднятием руки.
Итоги голосования:
«ЗА» -
6 голосов;
«ПРОТИВ»
- 152 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- 3 голоса.
ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ:
Не исключать из
состава членов НП СРО «Строитель» ООО
«Современные технологии» ИНН 1841025710.
По десятому вопросу: Разное
Произведено вручение Почетных
грамот Национального объединения строителей работникам организаций членов НП
СРО «Строитель».
Собрание
закрыто
Приложения:
1.
Реестр лиц, принявших участие в Общем собрании.
2.
Отчет постоянно действующего коллегиального органа
(Совета) и единоличного исполнительного органа (Директора) о деятельности НП
СРО «Строитель» за 2014 год.
3.
Исполнение Сметы доходов и расходов НП СРО «Строитель»
за 2014 год.
4.
Бухгалтерская отчетность за 2014 год.
5.
Смета доходов и расходов НП СРО «Строитель» на 2015
год.
6.
Изменения в Положение о вступительных и членских взносах
НП СРО «Строитель» на 2015 год.
7. Правила контроля в области саморегулирования
НП СРО «Строитель»
8.
Стандарт Некоммерческого
партнерства Саморегулируемая
организация «Строитель» «Правила
выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, требования к результатам и системе контроля качества работ»
Председатель собрания Р.М.
Хабибуллин
Секретарь собрания Г.В. Ольшанский